¿Quién es el Dr. David Merino?

• Programa Directivo en Estrategia Digital por la Universidad Panamericana y cuenta con la Certificación número uno en México en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Administración de Riesgo Operativo, Compliance e Inteligencia Financiera con enfoque en Sector Tecnológico emitida por la H. Cámara de Diputados, la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico y la Confederación Deportiva Mexicana, con el Apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Más de 800 conferencias impartidas, investigador y/o participante en programas del CONACYT, la ONU, el BID y el Banco Mundial.

• Catedrático de Posgrado en la Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana y en otros programas de la Universidad Javeriana (Colombia), Politécnica de Madrid (España) y la Vienna School (Austria).

• Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS); Coordinador de la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de CONCANACO-SERVYTUR; Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas (Compliance) de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Expresidente de la Comisión de Regulación y Entorno Digital, y Exvicepresidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, Excoordinador de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association Capítulo México y actual Vicepresidente de la misma.

• Coordinador técnico editorial de la obra “Practicum Legal” y autor de los libros “Introducción al Derecho Digital y Tecnológico” e “Introducción a los Derechos Humanos Digitales” de la editorial Thomson Reuters, así como de los artículos de investigación “El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en Materia de Impuestos Digitales”, “Fintech y Comercio Electrónico en México, sus Repercusiones en las Facultades de comprobación en investigación por parte de las Autoridades Fiscales”, “Los Smarts Contracts y el Blockchain como Instrumento de Regulación de las Contribuciones Estatales y Municipales” y “Materialidad de Operaciones para Efectos Fiscales en el ámbito Digital”, entre otros.

• Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014), Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008) y considerado desde el 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México por diversas publicaciones y nombrado desde 2021 como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica.

• Ha incubado y acelerado más de 120 proyectos productivos.

• Miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

• Expresidente fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle y Presidente de la Federación de Egresados Lasallistas del Distrito México Sur y Antillas.

• Miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública.

• Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

• Es capacitador en temas de Derecho Tecnológico, Anticorrupción, Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatales y de las Procuradurías Fiscales Estatales.

• Coordinador Académico del Diplomado con opción a certificación para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por la H. Cámara de Diputados Federal y la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, del Diplomado para la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables no Financieras de la H. Cámara de Diputados, del Taller de Formación de Especialistas en Cumplimiento de Subcontratación Laboral y del Diplomado en Alta Dirección para Oficiales de Cumplimiento.

• Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura y miembro del Grupo de Trabajo en Regulación Digital y Ciberseguridad de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal.

• Se desempeñó como socio de Prevención de Lavado de Dinero y Servicios Legales de Russell Bedford México y Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de TMSourcing y Click Seguridad Jurídica, actualmente es oficial de cumplimiento del organismo confederado empresarial más grande de México CONCANACO SERVITUR que representa el 60% de los empleos y el 55% del PIB del país.

• Autor del proyecto de la Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital, así como Asesor del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología del Gobierno Federal en materia de Regulación Digital.