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Dr. David Merino Téllez.

Abogado con maestría en impuestos y doctorado en ciencias de lo fiscal, postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Certificado en prevención de lavado de dinero, protección de datos, seguridad de la información, compliance y derecho y regulación digital.

Cuenta con entrenamiento especializado por la ONU, Interpol, GAFI, BID, FBI y Departamento de Seguridad Nacional y Agencia Federal de Emergencias de los Estados Unidos.

Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, experto técnico del Panel Científico Independiente Internacional en Inteligencia Artificial de la ONU y capacitador y consultor de UIF, SAT, FGR, CNBV, IMPI, Agencia de Transformación Digital, Secretarías de Ciencia y de Economía, así como del Congreso Federal de México.

Comisionado de Transparencia y Protección de Datos Personales del Infonavit, miembro del grupo de trabajo para la quinta ronda de evaluación de México por GAFI, Vocal del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de la ONU en México y Consejero Asesor en materia de Tratados Internacionales de la Secretaría de Economía.

Asesor empresarial, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, fundador de Top Compliance, Miembro del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial y Coordinador Académico del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Socio de Bettinger Asesores, Of Counsel de Michigan Compliance Advisors, Oficial de cumplimiento de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Concanaco Servytur México.

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Algunas Referencias Profesionales

  • Uvi Tech SAPI de CV (KAVAK).
  • América movil (Telcel y Claro).
  • Navistar.
  • Banco del Bienestar.
  • Grupo Gatre (Maderera mas grande de México y constructora).
  • Grupo Expansión (Medios, publicidad y movilidad).
  • SAP.
  • Grupo Kipling.
  • Realty World México.
  • Solera (Software).
  • CONCANACO-SERVYTUR (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos).
  • Grupo KC (Seguros).
  • Promecap Adquisition Company (Firma de inversión y administradora del Family Office de Fernando Chico Pardo).
  • G500 (Grupo Gasolinero).
  • Banco Azteca.
  • Barra Mexicana Colegio de Abogados.
  • Federación Mexicana de Futbol.
  • Ingenics (Consultora de negocios de las más grandes del mundo).
  • DLA Piper (Firma global de abogados de las más grandes del mundo).
  • Grupo Argos (Aseguradora y Afore).
  • Grupo Aries (Constructora).
  • Grupo Modelo.
  • Interjet.
  • Ingenieros Civiles Asociados.
  • Grupo SARE.

Existen diversas empresas nacionales e internacionales a las que actualmente prestamos servicios pero por motivos de confidencialidad no podemos divulgar sus datos.

De la misma manera hemos realizado proyectos con la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, Unidad de Inteligencia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Organización de las Naciones Unidas, Procuradoría Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados y Senado de la República, entre otras, pero por el tema antes señalado y de seguridad de la información, estamos impedidos para hacer públicos los datos de los funcionarios respectivos.

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